N配资 宝莱特: 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：300246           证券简称：宝莱特             公告编号：2025-086 债券代码：123065           债券简称：宝莱转债               广东宝莱特医用科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。    特别提示：    根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转 换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正 方案并提交公司股东会表决。 于当期转股价格（23.97元/股）的90%，预计可能触发“宝莱转债”转股价格向下 修正条件。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定及《募集说明书》的约 定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。    一、可转换公司债券发行上市概况    经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国 证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。公司于2020年9月4日向不特定对象发 行了219万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币2.19 证券代码：300246       证券简称：宝莱特          公告编号：2025-086 债券代码：123065       债券简称：宝莱转债 亿元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公 众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    公司2.19亿元可转换公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券 简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的约定，公司本次发行的“宝莱转债”转股期限自发行结束之日（2020年9月10日， 即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司 债券到期日止。（即2021年3月11日至2026年9月3日止）。    （1）因实施公司2020年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原40.54元 /股调整为40.14元/股。调整后的转股价格自2021年6月28日（除权除息日）起生 效。具体内容详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050）。    （2）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号）同意， 公司向特定对象共发行人民币普通股股票28,723,404股，新增股份于2022年2月18 日 在深圳 证券交易所 上 市，本 次发行 后公司总股 本由146,091,476 股增加至 定，将“宝莱转债”转股价格由原40.14元/股调整为36.63元/股。调整后的转股价格 自2022年2月18日起生效。具体内容详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公 告编号：2022-012）。    （3）2022年5月18日，公司召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为111名激励对象办理归属限制性股 票共计865,830股，授予价格（调整后）为13.68元/股。公司按有关规定办理上述 证券代码：300246        证券简称：宝莱特          公告编号：2025-086 债券代码：123065        债券简称：宝莱转债 限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年6月27日，本次新增股份登记完成 后，公司总股本由174,814,904股增加至175,680,734股。公司根据《募集说明书》 中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“宝莱转债”转股价格由原36.63元/ 股调整为36.52元/股。调整后的转股价格自2022年6月27日起生效。具体内容详见 公司于2022年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性                         （公告编号：2022-045）。 股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的公告》    （4）因实施公司2021年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原36.52元 /股调整为36.32元/股。调整后的转股价格自2022年7月11日（除权除息日）起生 效。具体内容详见公司于2022年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。    （5）2022年12月8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》。公司为18名激励对象办理归属限制性股票 共计107,511股，授予价格（调整后）为13.48元/股。公司按有关规定办理上述限 制性股票登记手续，上市流通日定为2022年12月23日，本次新增股份登记完成后， 公司总股本由175,681,423股增加至175,788,934股。公司根据《募集说明书》中“转 股价格的确定及其调整”的有关规定，将“宝莱转债”转股价格由原36.32元/股调整 为36.31元/股。调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。具体内容详见公司 于2022年12月21日披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-092）。    （6）因实施公司2022年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原36.31元 /股调整为24.07元/股。调整后的转股价格自2023年5月25日（除权除息日）起生 效。具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。    （7）2023年9月5日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第 七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期归属条件成就的议案》。公司为107名激励对象办理归属限制性股票共计 股票登记手续，上市流通日定为2023年9月22日，本次新增股份登记完成后，公 证券代码：300246        证券简称：宝莱特          公告编号：2025-086 债券代码：123065        债券简称：宝莱转债 司总股本由263,683,857股增加至264,573,574股。公司根据《募集说明书》中“转 股价格的确定及其调整”的有关规定，“宝莱转债”转股价格由原24.07元/股调整 为24.02元/股。调整后的转股价格自2023年9月22日起生效。具体内容详见公司于 属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-076）。    （8）因实施公司2025年前三季度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原 起生效。具体内容详见公司于2025年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                         （公告编号：2025-084）。 披露的《关于因权益分派调整宝莱转债转股价格的公告》    二、可转换公司债券转股价格向下修正条款    根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条 款如下：    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转 股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交 易日均价之间的较高者。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报 刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申 请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份 登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 证券代码：300246      证券简称：宝莱特           公告编号：2025-086 债券代码：123065      债券简称：宝莱转债    三、关于预计触发转股价格向下修正条件的说明 于当期转股价格（23.97元/股）的90%，预计触发“宝莱转债”转股价格向下修正 条件。    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性 公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公 司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。    四、其他事项    投资者如需了解“宝莱转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年9月2日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东宝莱特医用科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注 意投资风险。    特此公告。                          广东宝莱特医用科技股份有限公司                                    董事会

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